PlusToken錢包崩盤跑路事件分析

?2019年6月27日晚,有消息稱PlusToken錢包已經無法提現。根據財經網的報道,PlusToken錢包崩盤已成定局,涉案人數超過百萬,涉案金額或在200億元,被稱為“幣圈第一資金盤”。早在2018年10月,PlusToken錢包的模式便被人質疑。據稱這款錢包不僅在保本的情況下通過“搬磚”為投資者帶來10%-30%的月收益,還能通過發展下線獲得收益,因此也被稱為一場傳銷騙局。

發布于:2019-07-02 14:52:11 欄目:數字貨幣專題 點擊量:
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    2019年6月27日晚,有消息稱PlusToken錢包已經無法提現。根據財經網的報道,PlusToken錢包崩盤已成定局,涉案人數超過百萬,涉案金額或在200億元,被稱為“幣圈第一資金盤”。早在2018年10月,PlusToken錢包的模式便被人質疑。據稱這款錢包不僅在保本的情況下通過“搬磚”為投資者帶來10%-30%的月收益,還能通過發展下線獲得收益,因此也被稱為一場傳銷騙局。

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    所謂搬磚,實際上是“套利”的一種通俗說法。據業內人士分析,盡管目前的數字貨幣市場會存在套利的空間,但實際操作中每月10%-30%的收益率根本難以實現;此外,一些數字貨幣錢包在不甘于基本的存儲數字貨幣功能后也變成資金盤,其中一個明顯的現象便是錢包也“承諾利息”,而這種情況下出事概率高達90%。

    智能狗搬磚套利

    其實這是一款“智能”錢包,可以理財的錢包。按照官方的宣傳,用戶在錢包中存入一定數額的代幣(500美金以上),就可以通過錢包的“智能狗”的搬磚功能,多獲得10%~30%的額外收益。

    那么第一個問題來了,靠搬磚能夠獲得這么高的收益嗎?錢包自己沒有成本嗎?不需要賺錢的嗎?自己還沒填飽就來送你吃的?真有這么好的事?同時,還有一點讓人在意的是其提幣規則:可以隨時提幣,但28天內提幣扣5%手續費,28天后只需要1%。這是不是在暗示你不要著急提幣?

    這一連串的問號其實已經講的很清楚了,It's all fake!!

    現在的交易所之間基本沒有差價,搬磚很可能連手續費都賺不回來,更別提10%~30%的超高收益了,所以,可以確認的是,這些存進來的幣都不是拿去搬磚用的,那么,這些幣都轉到什么地址去了呢?通過以太坊瀏覽器可以查詢到,PlusToken的用戶的幣在存進賬戶后,會被自動轉入到某個私人的ETH錢包中,而后臺只會顯示一串數字,并不會提供你更多的信息,也就是說,這些幣是直接進了某人的腰包。

    實際上,早在2018年10月,就有人對PlusToken錢包的“搬磚”模式進行分析。分析稱,投資者在PlusToken錢包開啟智能狗后,個人的幣自動轉入到了某個ETH(以太坊)個人錢包地址,此時投資者賬戶顯示的只是資產數字,并非真正的數字貨幣。

    管道收益

    除了存幣出息,PlusToken還有一個非常類似CX的拉人模式,官方美其名曰“管道收益”:

    推廣邀請新用戶搬磚可拿最高十層獎勵,每一層獎勵比例從 10%-100% 不等。雖然可以隨時提現,但是手續費差異較大——28 天內提幣扣 5% 的手續費,28 天后只需要 1%。這樣做可以在獲取用戶信任之后,延遲提幣和崩盤。

    這是一種典型的傳銷金字塔拉人頭的模式,如果搬磚真的有如此之高的利益,那么它為什么要放出來這么大一筆的收入來跟你共享?只有在這個盤子已經出現負收益的時候,才有可能用這種方式暫時去填上窟窿,或者是撈上最后一筆。

    說到底,這還是個你圖他利息,他圖你本金的資金盤游戲。深陷其中的各位,你們明知這個錢包有很大的問題,卻為了利益不愿抽身而出,現在的結果才是最適合你們的。

    如果你拉進來10個人,那么,按照月收益40%算,

    第一層:500*40%=200美金

    第二層:500*40%*10%=20美金

    第三層:500*40%*10%=20美金

    ......

    ...

    只需要邀請10個人開啟搬磚,每月你可以獲得至少480美金。

    暴利拉人頭模式

    不僅如此,PlusToken還將賬戶還分成了四個等級。

    除了“搬磚”的誘惑手段,PlusToken錢包還有一個非常厲害的招式——暴利誘惑拉人頭。

    PlusToken賬戶分為四個等級:

    第一級,大戶。正如上文所提到的投資者雨欣所說,PlusToken錢包采取發展下線的獎勵方式。開啟智能狗的用戶,直推10名有效用戶(需開啟智能狗),且十級下線用戶開啟智能狗的總市值達到20萬美金時,可以享受十層搬磚獎勵。直推一層可分得100%全額獎勵,二層到十層的各分10%獎勵,十層之外獎勵15%。

    通俗而言,當一個PlusToken用戶發展了10層下線,每一層級下線每月都有價值100美元的收益,那么這名用戶首先可得到其第一層下線的100%收益,也即100美元,然后還能獲得第二至第十層下線各10%的收益;如果十層之外還有下線,則其還能獲得這些下線總收益的15%。

    第二級,大咖。直推超過10個有效用戶,其中三個已發展為大戶,那么其從第二到第十級下線獲得的獎勵金比例為20%。

    第三級,大神。直推超過10個有效用戶,其中三個發展為大咖,那么其從第二到第十級下線獲得的獎勵金比例為25%。

    第四級,創始。直推超過10個有效用戶,其中三個發展為大神,平臺除給予所有的獎勵,還額外給予月度分紅和年底分紅。

    而創始的所有分紅,一年不低于150萬美金。

    總結而言,只需要用戶花500美元開啟智能狗,然后不斷發展下線,一旦達到“創始”級別,便能獲得150萬美元獎勵。不得不說,這是一個極為誘人的數字。

    根據《中華人民共和國反傳銷法》規定,這種要求用戶交納費用取得加入資格,并通過發展多級下線、以下線的業績為依據計算和給付上線報酬的方式,已經構成傳銷行為。

    而在去年下半年的時候,Plustoken已經開啟了無限代的收益模式,很顯然,后續的資金已經跟不上來了,金字塔底部以上的部分已經非常龐大了,這也是為什么緊接著還出了Plus代幣,很顯然是為了繼續做大本已到達極限的盤子,讓它梅開二度,繼續吸金,通過這種“自殺”式的方式茍延殘喘。

    PlusToken跑路 比特幣后市怎么走?

    實際上這種事情在世界上已經反復上演了一百年,并且有個專屬名詞叫做旁氏騙局,一個意大利人說他能夠通過“郵票搬磚”賺取高額利息,他承諾投資人每隔90天會獲得40%的利潤,結果引起國家級的轟動,所有人都把錢給了他,最后發現他什么都沒有賺過,他就是把后面人的錢,給了前面的人。從此很多人把這種把戲叫做旁氏騙局,也叫做資金盤。資金盤有幾個特征:高額利息、無風險、盈利不透明。很多資金盤會虛擬一個非常賺錢的項目,然后告訴你只賺不虧,最后會用后面進來的錢,給前面提前的人,所以這是擊鼓傳花的游戲,跑得快的人還能賺點,但是大多數的人,都會被卷跑所有的本金。

    在2016年大牛市爆發的前夕,有一個全球聞名的資金盤3M騙局崩盤了,當時3M也是宣稱月收益會超過30%,圈錢過百億美元,隨后BTC的幣價直線上漲,在2016年4月15日3M泡沫破裂之后,比特幣的價格從430美元直線漲至2萬美元,幣圈正式步入小幣的黃金牛市行情。

    為什么當時3M會崩盤,一個當年參與3M的朋友透露,當時比特幣從200多美元漲到了400多美元,幣價大漲之后,很多參與3M的人發現數字貨幣漲幅竟然這么快,那我為什么不去炒幣呢,一些小幣幾天就能暴漲幾倍,還比資金盤安全多了,所以很多人開始提現出來,拿錢去炒幣去了。還有當時幣圈出現收益率更大的挖礦項目資金盤,當時幣圈正處于豐水期,很多挖礦的人說你把錢給我開礦場買礦機,幣價翻倍,礦機翻幾倍。你玩3M收益是按月算的,挖礦收益是按周算的。所以這些外部因素導致做3M資金盤的人發現了幣圈這樣的財富寶藏,瘋狂涌入幣圈,導致幣價暴漲。

    你要知道,這些資金盤騙局崩盤的時候,他們圈到的這些錢,不會一口氣全部砸向市場,大部分的幣反而會鎖住,等到幾個月甚至幾年后大家都不關注了,再去慢慢清倉套現。所以很多時候大的資金盤崩盤會導致更多小的資金盤崩盤,資金盤都崩盤了,大部分圈來的幣就被意外鎖死了,導致市場的流動性極低,最后反而刺激幣價上揚。

    我認為從Plus錢包開始崩盤后,將會形成資金盤崩盤行情,這會帶動圈內的避險情緒,讓很多人開始瘋狂提現這些資金盤的錢包項目,這樣會出現更多資金盤大崩盤,最后導致大部分的數字貨幣鎖死在各類賬戶中,市場的流動性少了,市場的波動也會變大了。如果你擦亮雙眼,不去貪婪跟風參與這些資金盤,不如安心的做好長線投資,最后反而會收獲到一筆不小的財富。

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